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Plataforma integral de verificación y análisis de riesgo para el cumplimiento normativo
Nuestra solución combina múltiples fuentes de datos oficiales para brindar un análisis completo del perfil de riesgo de personas físicas y jurídicas, facilitando la toma de decisiones informadas.
Consulta automática contra las listas consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU para identificar personas y entidades sancionadas.
Características:
- Verificación individual y masiva
- Carga de archivos Excel/CSV
- Certificados de verificación
- Listas de Al-Qaeda, ISIS y Talibanes
Uso: Cumplimiento de normativas internacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
💰 Costo: 1 crédito por búsqueda individual o por archivo procesado
Consulta la base de datos de la Unidad de Información Financiera (UIF) para verificar si personas o entidades revisten condición de sujeto obligado.
Características:
- Búsqueda por CUIT/CUIL/DNI
- Búsqueda por nombre y apellido
- Procesamiento por lotes
- Reportes detallados
Uso: Identificación de personas reportadas que revisten carácter de Sujeto Obligado ante UIF.
💰 Costo: 1 crédito por búsqueda individual o por archivo procesado
Identifica Personas Expuestas Políticamente (PEP) mediante consultas a bases de datos internacionales especializadas en perfiles de alto riesgo político.
Características:
- Base de datos global de PEPs
- Información detallada de cargos
- Familiares y asociados
Uso: Cumplimiento de regulaciones sobre personas expuestas políticamente y evaluación de riesgo reputacional.
💰 Costo: 20 créditos por búsqueda (consulta a bases de datos internacionales)
Análisis integral del perfil crediticio mediante consultas al BCRA (Banco Central de la República Argentina) y generación de scoring de riesgo personalizado.
Características:
- Consulta de deudas vigentes BCRA
- Historial crediticio completo
- Análisis de cheques rechazados
- Scoring automático de riesgo
- Reportes ejecutivos detallados
Uso: Evaluación de capacidad de pago, análisis de riesgo crediticio y toma de decisiones de financiamiento.
💰 Costo: 20 créditos por consulta (análisis completo BCRA + scoring)
Cumplimiento Normativo
Asegura el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales de prevención de lavado de dinero.
Mitigación de Riesgos
Identifica y evalúa riesgos potenciales antes de establecer relaciones comerciales.
Eficiencia Operativa
Automatiza procesos de verificación y análisis, reduciendo tiempos y costos operativos.